瓦房店轴承股份有限公司关于召开2018年度股东大会会议通知

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月06日

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  原题目:瓦房店轴承股份无限公司关于召开2018年度股东大会会议通知

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  瓦房店轴承股份无限公司第七届董事会第九次会议决定,于2019年6月26日召开2018年度股东大会。现将本次会议相关事项通知如下:

  一、召开会议根基环境:

  1.股东大会届次:2018年度股东大会

  2.召集人:公司董事会

  3.本次股东大会会议召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程。

  4.召开时间:

  (2)收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2019年6月26日上午9:30一11:30,下战书1:00-3:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2019年6月25日下战书3:00至2019年6月26日下战书3:00的肆意时间。

  5.会议的召开体例:现场表决与收集投票相连系。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)收集投票:公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  按照公司章程的划定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过响应的投票系统行使表决权。但统一股份只能选择现场投票、收集投票中的一种体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6.会议的股权登记日:2019年6月20日。

  B股股东应在 2019年6月17日(即B股股东能参会的最初买卖日)或更早买入公司股票方可参会。

  7.出席对象:

  (1)截止2019年6月20日下战书3:00时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并能够以书面委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。或在收集投票时间内加入收集投票。

  (2)本公司董事、监事和高级办理人员。

  (3)本公司礼聘的律师。

  8.会议地址:辽宁省瓦房店北共济街一段1号,瓦轴集团309会议室。

  二、会议审议事项:

  1.2018年度董事会演讲

  3.2018年度利润分派预案

  4.2018年度财政决算演讲(经审计)

  6.2018年度演讲及摘要

  7.关于债权重组的议案

  7.1 关于部门涉及联系关系买卖的日常运营性债权重组的议案

  7.2 关于渤钢系企业债权重组的议案

  8.关于计提资产减值预备的议案

  9.关于礼聘会计师事务所及报答的议案

  10.关于公司2018年过活常联系关系买卖环境及2019年日常联系关系买卖估计的议案

  上述议案曾经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议审议通过,细致内容请拜见公司 2019 年 4 月30日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《瓦房店轴承股份无限公司七届九次董事会决议通知布告》、《2018 年年度演讲全文》 、《2018 年年度演讲摘要》 、《2018 年度董事会工作演讲》《七届九次监事会决议通知布告》 、《2018年度监事会工作演讲》、《独立董事 2018 年度述职演讲》、《瓦房店轴承股份无限公司关于计提资产减值预备的通知布告》、《瓦房店轴承股份无限公司2018年过活常联系关系买卖环境及2019年日常联系关系买卖估计的通知布告》及《瓦房店轴承股份无限公司关于部门涉及联系关系买卖的日常运营性债权重组的通知布告》 。

  公司独立董事将在本次年度股东大会长进行述职。

  三、提案编码

  三、现场会议登记方式:

  2.登记地址:瓦轴集团公司办公楼309会议室。

  3.登记体例:

  (1)天然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代办署理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代办署理人身份证进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持停业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证出席会议;由法定代表人委托的代办署理人出席会议的,须持停业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代办署理人身份证进行登记。

  (3)异地股东可用传真体例登记,登记时间为:2019年6月25日上午9:30-11:30,下战书13:00-16:30。

  四、股东参与收集投票的操作流程

  在本次股东大会上,股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统(地址为)加入投票,收集投票的相关事宜申明详见附件1。

  五、其它事项:

  1.会议联络体例:

  联系地址:辽宁省瓦房店市北共济街一段1号,投资证券部

  联系人:柯馨 庄金玲

  电线.会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1.瓦房店轴承股份无限公司第七届董事会第九次会议决议;

  2.瓦房店轴承股份无限公司第七届监事会第九次会议决议;

  3.深交所要求的其他文件。

  附件一:加入收集投票的具体操作流程。

  附件二:授权委托书。

  瓦房店轴承股份无限公司董事会

  瓦房店轴承股份无限公司股东加入收集投票的具体操作流程

  本次2018年年度股东大会,公司将向股东供给收集投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或者互联网投票系统加入收集投票。

  一、收集投票的法式

  1、投票代码360706;投票简称:瓦轴投票。

  2、填报表决看法

  本次 2018 年度股东大会提案均为非累计投票提案,填报表决看法:同意、否决、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票

  表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  二、通过深交所买卖系统投票的法式

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

  1、互联网投票系统起头投票的时间为 2019 年6月25 日(现场股东大会召开前一日)下战书 15:00,竣事时间为 2019 年6月26 日(现场股东大会竣事当日)下战书 15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016 年修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统法则指引栏目查阅。

  3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托授权 先生/密斯代表本单元(小我)出席瓦房店轴承股份无限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明白暗示同意、否决、弃权)

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  本次股东大会提案表决看法

  注:本授权委托书打印件和复印件均无效

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